Ba Lan mất tới 424 triệu USD khi mua dầu Venezuela bằng USDT vào 2023

Tóm tắt nhanh

• Năm 2023, tập đoàn năng lượng nhà nước Ba Lan Orlen dự định mua 6 triệu thùng dầu Venezuela và có sẵn 600 triệu USD để giao dịch.
• Orlen thuê công ty ngoài Hannon, vốn tuyển Lexcor Energy (UK) để thực hiện giao dịch, và Hannon cần chuyển tiền sang USDT qua các công ty ở Dubai.
• Hannon đổi $245 triệu, thêm $15 triệu vốn tự có; chỉ một trong ba lần chuyển $80 triệu thành 80m USDT thành công, còn lại mất tạm thời hoặc vấp sai lệch số lượng.
• Một lô $135 triệu chuyển chỉ nhận được 85m USDT, mất $50 triệu; một lô $30 triệu cũng biến mất rồi sau đó chỉ hoàn trả một phần.
• Đại diện Hannon, Kam Tse, mang USB chứa USDT đi Venezuela, thuê khách sạn cao cấp, xe bọc thép và vệ sĩ vì lo ngại an ninh.
• Tse giao 60m USDT cho người tự xưng là đại diện Synergy, sau đó thêm 50m USDT cho cùng người này khi được gửi lịch xuất khẩu giả mạo của PDVSA; người này biến mất.
• Sau nhiều chuyển hướng, Hannon mua 1 triệu thùng dầu nhẹ bị nhiễm tạp chất rồi chuyển sang mua dầu nhiên liệu, ký hợp đồng và xác nhận 500,000 thùng được chất lên một tàu.
• Cộng dồn PNL báo -$186m; tính cả chi phí vận chuyển $72m và các chi phí khác, cuộc điều tra chính phủ Ba Lan ấn định tổng tiền mất và đã chi là $424m.
• Bài báo nhấn mạnh vấn đề không phải blockchain mà là thiếu hồ sơ chính thức liên kết ví với cá nhân/tổ chức; sàn uy tín yêu cầu KYC theo luật.
• Tình tiết cho thấy nhiều trung gian, môi giới giả mạo và cuộc điều tra địa phương đã khiến hàng loạt kẻ lừa đảo bỏ trốn, làm phức tạp việc thu hồi tiền.

Tóm tắt tự động bằng AI từ bài gốc, có thể có sai sót. Hãy kiểm chứng ở bài gốc.