Bộ Tư pháp Mỹ: các công ty dùng Binance chuyển 1,5 tỷ USD tiền crypto cho Iran

Tóm tắt nhanh

• Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc nhiều công ty dùng sàn Binance để chuyển khoảng 1,5 tỷ USD tiền điện tử tới Iran, theo Wall Street Journal.
• Kiện phong tỏa nộp cơ quan công tố yêu cầu tịch thu 61 triệu USD tiền mã hóa, nêu vai trò của Binance trong đường dây này.
• Vụ việc liên quan hai công ty đặt tại Hồng Kông, Hexa Whale và Blessed Trust, làm trung gian bán dầu chợ đen của Iran cho các bên Trung Quốc.
• Binance xác nhận điều tra nội bộ phát hiện các thực thể này đã chuyển lượng lớn tiền qua sàn đến mạng lưới tài trợ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
• Khiếu nại cho biết một phần tiền từng đi qua hệ thống tài chính Mỹ trước khi về Iran, với các giao dịch được thiết kế để che giấu nguồn gốc.
• Binance đã gỡ Hexa Whale và Blessed Trust khỏi nền tảng; Blessed Trust từng là đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán của Binance.
• Công ty sa thải một số điều tra viên nội bộ phát hiện giao dịch đáng ngờ; Binance nói việc sa thải do "hoàn cảnh cá nhân".
• Trước đó Binance đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt năm 2023, nộp tiền phạt hàng tỷ USD; nhà sáng lập Changpeng Zhao được Tổng thống Trump ân xá sau khi đang thụ án.

Tóm tắt tự động bằng AI từ bài gốc, có thể có sai sót. Hãy kiểm chứng ở bài gốc.